Spoločník, akcionár a konateľ majú rozdielne úlohy
Spoločník vlastní obchodný podiel v s.r.o., zatiaľ čo konateľ spoločnosť riadi a koná za ňu podľa zapísaného spôsobu. Jedna osoba môže mať obe úlohy, ale nie je to pravidlo. Pri akciovej spoločnosti nemusí bežný verejný výpis ukazovať úplný aktuálny zoznam akcionárov.
Ak podiel vlastní iná právnická osoba, pokračujte po reťazi. Pri zahraničnom subjekte alebo fonde môže byť verejne dostupný rozsah menší a potrebné dokumenty pochádzajú z viacerých jurisdikcií.
Konečný užívateľ výhod a register partnerov verejného sektora
Konečný užívateľ výhod je fyzická osoba, ktorá má podľa príslušných pravidiel konečný prospech alebo kontrolu. Nie je automaticky totožná s priamym spoločníkom ani konateľom. Pri partneroch verejného sektora môže RPVS obsahovať konečných užívateľov výhod a verifikačný dokument vysvetľujúci vlastnícku štruktúru.
Graf väzieb je mapa na ďalšie preverenie, nie dôkaz negatívneho správania. Rozlišujte aktuálne a historické funkcie, obdobie, typ vzťahu a menovcov. Pri významnej transakcii potvrďte vlastníctvo aktuálnymi dokumentmi a odbornou previerkou.
- potvrďte právnu formu firmy
- odlíšte riadenie od vlastníctva
- pokračujte cez právnické osoby
- skontrolujte dátumy a platnosť funkcií
- pri menovcoch vyžadujte ďalšie identifikačné údaje